新闻发布会｜打击社会保险欺诈犯罪 湖北将出重拳！

为什么要建立社会保险欺诈案件行政执法与刑事司法衔接机制？

近年来，社会保险欺诈犯罪案件频发，严重损害了社会保险基金的安全。同时，由于社会保险欺诈案件具有隐蔽性、复杂性等特点，导致案件发现难、查处难，成了社会保险基金监管的一块“短板”，亟需从体制机制上进行健全完善，补齐“短板”。因此，建立社会保险欺诈案件五部门行政执法与刑事司法衔接工作机制势在必行。

省人社厅在深入调研、充分征求意见，并学习借鉴外省、市先进经验的基础上，与省政府法制办和省公安厅、省人民检察院、省高级人民法院就建立社保欺诈案件行政执法与刑事司法衔接机制的相关问题进行了深入研究，形成了一致意见，制定印发了这两个《通知》。

社会保险欺诈案件行政执法与刑事司法衔接机制的主要内容有哪些？

明确界定社会保险欺诈行为

依据《中华人民共和国社会保险法》，明确规定社会保险欺诈行为，是指以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相、伪造证明材料或其他手段，骗取社会保险基金支出、骗取社会保险待遇的行为。《关于做好社会保险欺诈案件行政执法与刑事司法衔接工作的通知》中将社会保险欺诈行为界定为两大类8个方面的行为，增强了工作的针对性和操作性。

明确社会保险欺诈案件的移送标准

根据《湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院关于确定我省诈骗罪数额认定标准的通知》（鄂高法发〔2012〕9号）规定，明确要求及时将涉案金额5000元以上的涉嫌社会保险欺诈犯罪案件向公安机关移送，涉嫌其他职务犯罪的案件向纪检监察机关、职务犯罪侦查部门移送。

明确移送程序

对涉嫌社会保险欺诈犯罪案件的移送、受理、立案审查、移送起诉、立案监督、跨区域案件管辖和移送等程序依法进行了明确。

规范行政处理处罚

对社会保险行政部门负责的行政监督检查、调查和处理处罚等进行了统一、规范，坚决杜绝社保基金欺诈案件行政执法不严格、不公正、不规范、不廉洁、不文明问题。

明确对于追缴追回的基金及罚款的处置问题

明确规定对于追缴追回的社会保险基金以及滞纳金应缴入社会保险基金财政专户，纳入社会保险基金核算；罚款缴入国库。

建立健全沟通协作机制

包括五部门联席会议制度、案件查办联动机制和案件信息共享机制。五部门都应将涉嫌社会保险欺诈案件的行政处罚、移送、立案、批捕、起诉、判决等信息及时规范录入全省“两法衔接”信息共享平台。

查处和防范社会保险欺诈工作联席会议

职能有哪些？

具体包括五个方面：

研究、提出查处和防范社保欺诈工作总体部署和要求，审议相关制度文件；

通报案件查处以及行政执法与刑事司法衔接工作情况，研究解决重大问题；

分析社会保险欺诈形式和任务，研究提出加强预防和查处的政策措施；

研究确定需省级督查督办的重大社会保险欺诈案件；

指导地方查处和防范社保欺诈工作，组织开展业务培训和督促检查。

公安机关、法院和检察院在查办案件过程中，将发挥什么作用？

省公安厅刑侦总队政委傅君清介绍，公安机关在受理涉嫌社会保险欺诈犯罪案件之日起3日内依法进行审查，作出是否立案的决定，并书面通知移送案件的社会保险行政部门，同时抄送人民检察院。按照规定，对社会保险行政部门移送的涉案金额5000元以上（符合诈骗数额较大标准）的涉嫌社会保险欺诈犯罪案件立案受理，涉嫌其他职务犯罪的案件向纪检监察机关、职务犯罪侦查部门移送。

对社会保险行政部门移送的大要案件，公安机关将集中优势警力，运用多种侦查手段，快侦快破。对案情复杂、社会影响较大的案件，将组织专门力量侦办，按照法定职责、权限和程序，严格依法办案，防止以罚代刑，降格处理。

省高级人民法院刑事审判第三庭庭长杨志斌介绍，全省法院将严格以相关法律和司法解释为依据，对社会保险欺诈犯罪及相关职务犯罪案件从严、从快惩处，通过并处财产刑让犯罪分子在经济上得不偿失，有效震慑社保领域欺诈违法犯罪活动，并加大对骗取的社会保险基金追缴力度。

省高级法院还将认真做好对全省法院涉及社会保险欺诈案件的审判指导工作，加强对法律适用、刑罚标准等问题的研究，确保此类案件裁判尺度的统一。

省检察院侦查监督处处长徐碧琼介绍，在打击社会保险欺诈犯罪过程中，人民检察院开展立案监督的范围主要是：行政机关应当移送而不移送的涉嫌社会保险欺诈犯罪案件、公安机关应当立案而不立案的社会保险欺诈案件。

经审查或调查，认为移送案件涉嫌犯罪的，在收到立案监督建议之日起7日内依法监督公安机关立案，并将案件处理情况书面告知移送案件的社会保险行政部门。

经审查或调查，认为移送案件不涉嫌犯罪，公安机关不予立案决定理由充分的，在收到立案监督建议之日起7日内将审查结论书面告知移送案件的社会保险行政部门，并将案件证据材料退回。